Con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo No.10-2005 de 18 de julio de 2005, referente a los eventos que constituyen hechos de importancias por parte de los emisores con valores registrados en la SMV, nos permitimos informarle que según Escritura Pública No.9,072 del 22 de septiembre de 2022, se ha protocolizado las Certificaciones Secretariales de las reuniones de Junta Directiva y Junta de Accionistas realizadas el 7 de abril y 2 de junio de 2022, respectivamente y los aspectos más importantes son los siguientes:
. Nombrar a la señora Min Chen como directora.
. Incrementar el Capital Social Autorizado a B/.3,000,000, dividido en 2,500,000 acciones comunes tipo A y 500,000 acciones tipo B sin derecho a voto.
. Autorizar la posibilidad de organizar de Asambleas de Accionistas mediante formatos virtuales.
. Permitir la elección de directores que no sean accionistas (denominados comúnmente como independientes).
. Flexibilizar el número de directores requerido a un rango de entre 5 y 9.
. Registrar el cambio del Agente Residente a la firma de abogados Sucre, Arias y Reyes.
. Ratificación de los directores y elección de dignatarios de la Corporación que detallamos a continuación:
Director / Presidente: Diego Quijano Durán
Director / Vicepresidente: David Sucre Levy
Director / Tesorero: Guillermo Chapman A.
Director / Secretaria: Maritzel Cruz
Director: Aurelio Barría
Director: Elizabeth Brannan de Berger
Director: Horacio Icaza
Director: Gina Faarup
Director: Min Chen
Sin más por el particular y agradeciendo de antemano la atención que se le preste a la misiva.